De bedrijven Metales Monte Sinai S.A.C. en Ironclad Services E.I.R.L. worden onderzocht vanwege hun vermoedelijke betrokkenheid. Op een bijzondere woensdag — zelfs het weer in Callao leek die dag anders — onderschepte de politie een verdachte auto. Wat ze aantroffen, was verbazingwekkend: een goudstaaf van 12,45 kilo, verstopt achterin en met een waarde van ruim 600.000 dollar. de auto zelf, niet bepaald een oude Renault Twingo, werd ook in beslag genomen—ter waarde van nog eens 26.000 dollar. Beide eigendommen zijn volgens officiële gegevens in handen genomen na een onderzoek naar witwassen en illegale mijnbouw.
Politievrijgave: Goudstaaf van 35 kilo in beslag genomen in strijd tegen witwassen
Op 16 juli 2021 organiseerde de Depincri Callao samen met het politiebureau van Carmen de la Legua Reynoso een opvallende actie. Ze stopten een wagen van Ironclad Services E.I.R.L. — achter het stuur zaten twee nerveuze inzittenden. De agenten vonden een goudstaaf verstopt in een witte raffia-zak, stevig dichtgemaakt met metaalband. Het duo werd nog dezelfde dag aangehouden.
Het onderzoek onder leiding van officier van justitie Wilfredo Kennedy Domínguez Romero onthulde later dat het goud via illegale mijnbouw verkregen was. de auto werd gebruikt om gezochte goederen te vervoeren—typische tactiek van criminele netwerken die inmiddels óók in Nederland bij opsporingsdiensten op het vizier staan.
De genoemde bedrijven, Metales Monte Sinai S.A.C. en Ironclad Services E.I.R.L., figureren prominent in het dossier. Een recente beslissing van het Openbaar Ministerie onder procureur Alonso Peña Cabrera Freyre betekent concreet dat de in beslag genomen goederen definitief staatseigendom worden—onderdeel van bredere overheidsmaatregelen om georganiseerde misdaad en illegale geldstromen af te remmen.
Volgens overheidsinformatie (van de lokale belastingdienst Sunat) werkt Metales Monte Sinai S.A.C. nog steeds, maar moet het bedrijf óf een nieuw adres opgeven óf bevestigen wat bij hun fiscale registratie staat. sinds 2020 staan ze geregistreerd onder ‘exploitatie van overige mijnen en steengroeven’—een sector die de afgelopen jaren niet per se positief in het nieuws stond.
Ironclad Services E.I.R.L., het andere bedrijf, profileert zich publiekelijk als autoverhuurder—zonder directe link met mijnwinners, op papier dan. Dit roept vragen op over transparantie en toezicht. in Nederland zou de Belastingdienst zo’n constructie zeker dubbelchecken.
Hoe beïnvloedt illegale mijnbouw de economie?
Illegale goudwinning in Peru is in 2024 sterk gestegen, vertellen cijfers van het Peruviaanse Instituut voor Economie (IPE). Directeur Carlos Gallardo maakt zich zorgen: er werden vorig jaar ruim 90 ton illegaal goud geëxporteerd—20% meer dan het jaar ervoor. Dat komt neer op bijna de helft van alle Peruviaanse gouduitvoer en vertegenwoordigt een waarde van 7,4 miljard dollar.
Dit probleem draagt voor 2,8% bij aan ‘t bruto binnenlands product van Peru—geen peulenschil. Ondertussen is het budget voor de aanpak van illegale mijnbouw in vijf jaar met 37% gekrompen; van de 100 soles voor veiligheid gaat nog geen halve sol naar deze strijd. In Nederland klinkt zo’n budgettaire terugloop meteen als een politieke rel.
Voor wie signalen van illegale mijnbouw heeft of meldingen wil doen, geldt steevast: lever altijd exacte (liefst schriftelijke) informatie aan—dit helpt bij onderzoek en vervolging. In Peru heeft deze vorm van criminaliteit al dood en verderf gezaaid, zeker in regio’s waar de grondstoffen voor het oprapen liggen.
- Praktisch advies: Wilt u zelf bijdragen aan het tegengaan van grootschalige milieuschade vanuit illegale mijnbouw? Check bij twijfel altijd officiële bronnen (zoals Stichting Fairmined Nederland) en registreer verdachte situaties tijdig bij de bevoegde instanties.
- Feitje dat u waarschijnlijk nog niet wist: In de Amsterdamse haven wordt ook gecontroleerd op zendingen uit Zuid-Amerika, omdat smokkel en illegale extractie een mondiaal probleem vormen.
De trend is duidelijk: georganiseerde misdaad blijft zoeken naar nieuwe routes voor het witwassen van geld via grondstoffen en voertuigen. alleen door internationale samenwerking—en alertheid van lokale ondernemers—blijft Nederland buiten schot.
